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기업지배구조

이사회에 관한 사항

이사회의 구성

이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

구분 직위 성명 담당업무 선임일 임기 비고
사내이사 대표이사 황철주 경영 전반 총괄 2022.03.29 3년 재선임
사외이사 사외이사 권기청 경영자문 2020.03.24 3년 재선임
사외이사 조동일 경영자문 2021.03.25 3년 재선임
사외이사 신성철 경영자문 2022.03.29 3년 신규선임

2022년 3월 29일 제27기 정기주주총회에서 황철주 사내이사, 신성철 사외이사가 재선임 및 신규선임 되었습니다.

2022년 12월 31일 기준의 이사회 구성원입니다.

정관 이사회규정
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 (-)가결
여부		 사내이사 참석여부 사외이사 참석여부
황철주
(출석률:100%)		 김헌도
(출석률:50%)		 권기청
(출석률:100%)		 조동일
(출석률:100%)		 신성철
(출석률:100%)
1 2022.02.25 2021년도(제27기) 경양실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 해당사항 없음
(신규선임)
현금 배당 지급 및 자사주취득 신탁계약 체결의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
이사회, 경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
2 2022.03.29 대표이사 중임의 건 가결 참석(찬성) 불참 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 불참 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 위원 선임의 건 가결 참석(찬성) 불참 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
3 2022.05.02 2022년도(제28기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 해당사항 없음
(사임)		 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
4 2022.08.04 2022년도(제28기) 2분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
5 2022.11.03 2022년도(제28기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)

김헌도 사내이사는 2022년 4월 4일 일신상의 형편에 의하여 그 직을 사임하였습니다.

이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 참석 이사 수 주요기능 비고
사내이사(상근) 사외이사
경영위원회 2명 - 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 -

2022년 12월 31일 기준의 위원회 현황 입니다.

경영위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 비고
1 2022.01.26 NDA 체결의 건 가결 -
에이전트 계약 체결 및 성공 보수 지급의 건 가결 -
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
2 2022.02.09 NDA 체결의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
신규 고객 거래 검토의 건 가결 -
비영리재단 출자 심의의 건 가결 -
대여금 지급의 건 가결 -
3 2022.03.04 NDA 체결의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 개조를 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 연구용 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
대여금 지급의 건 가결 -
4 2022.03.10 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
토지 매입의 건 가결 -
5 2022.03.16 에이전트 성공 보수 지급의 건 가결 -
시설자금 차입금 상환의 건 가결 -
대여금 지급의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
6 2022.03.30 NDA 체결의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
7 2022.04.20 용인R&D센터 Fitness Center 조성의 건 가결 -
사양 관리 시스템 구축을 위한 CAD/PLM 고도화의 건 가결 -
반도체 신규설비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
신규 고객 거래 검토의 건 가결 -
8 2022.04.27 평가 챔버 투자의 건 가결 -
9 2022.05.11 챔버 운영 제작의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
10 2022.05.25 NDA 체결의 건 가결 -
반도체 선제적 대응의 건 가결 -
11 2022.06.22 업무위임전결규정 개정의 건 가결 -
12 2022.06.24 해외向 전략적 협의에 따른 장비 수출의 건 가결 -
13 2022.07.20 광주 신축공장 건축 보고의 건 가결 -
14 2022.07.29 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
15 2022.08.17 NDA 체결의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
16 2022.09.14 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
17 2022.10.07 NDA 체결의 건 가결 -
평가 계약 체결의 건 가결 -
18 2022.10.19 챔버 반입 예산 배정의 건 가결 -
JDA 체결의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
19 2022.10.26 NDA 체결의 건 가결 -
프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
20 2022.11.16 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
21 2022.12.07 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
여신 만기 연장의 건 가결 -
선급금 지급보증 발행의 건 가결 -
22 2022.12.22 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
에이전트 계약 체결의 건 가결 -
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
23 2022.12.28 협력사 부품 단가 협의의 건 가결 -
경영위원회 규정
임원의 보수 현황

(단위: 백만원)

구분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액		 비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 		1 2,827 2,827 - 인원수: 공시서류작성일 현재 기준 인원수
- 보수총액: 공시서류작성기간 동안의 퇴직/사임한 이사의 소득금액을 합산
사외이사
(감사위원회 위원 제외)		 3 137 46 -
감사위원회 위원 - - - -
감사 1 176 176 -

2022년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다